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Bahamas Leaks, el nuevo escándalo de paraísos fiscales

Bahamas Leaks, el nuevo escándalo de paraísos fiscales
septiembre 21
21:23 2016
  • El nuevo caso de documentos filtrados, conocido como Bahamas Leaks, incluye los nombres de 539 agentes registrados que actúan entre autoridades de las Bahamas y clientes que desean crear empresas offshore.

Las revelaciones encontradas en una nueva filtración de documentos, recibida por el periódico alemán Süddeutsche Zeitung y compartido con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), exhiben detalles detrás de sociedades incorporadas en Las Bahamas. Los documentos del registro corporativo de la nación peninsular provee nombres de directores y dueños de más de 175 mil sociedades, fideicomisos y fundaciones registradas en Bahamas entre 1990 e inicios de 2016.

Hoy ICIJ, el Süddeutsche Zeitung y otros medios asociados, revelan esta información al público. Con ello crea, por primera vez, de forma gratuita, en línea y consultable para todos, un registro de sociedades offshore establecidas en Bahamas. Esta información fue combinada con los datos provenientes de Panama Papers y otros documentos filtrados, para dar un mayor peso al mayor registro público de entidades offshore en la historia.

La nueva información revela conexiones poco conocidas o poco reporteadas entre entidades dirigidas u operadas por políticos –en activo y retirados—de las Américas, África, Europa, Asia y Medio Oriente.

En Nassau, la capital de Bahamas, los documentos corporativos pueden ser consultados en persona. En teoría, un registro en línea sirve el mismo propósito. Pero la información contenida en el registro en línea del gobierno de Las Bahamas está en general incompleta. Además, acceder a la documentación de una empresa cuesta por lo menos 10 dólares, lo que contraviene a las recomendaciones de la asociación internacional de los registros corporativos, la cual desaconseja los pagos por búsqueda.

Los datos publicados hoy incluyen los bloques básicos de las sociedades offshore: el nombre de la sociedad, su fecha de creación, su dirección física y postal en Bahamas y, en algunos casos, los nombres de sus directores.

En un nivel básico, esta información es crucial para el comercio de todos los días. En otros casos, policías, detectives e investigadores de fraudes usan los registros como puntos de partida para rastrear las malas prácticas.
Fuente: Proceso

Foto: Google

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